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金融界5月7人消息 雪松系正式暴雷！

7日下午，“廣州黃埔公安”微信公眾號消息，廣州市公安局黃埔區分局依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

根據通告，公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施；已依法提取相關涉案數據，并已委托專業機構進行獨立鑒定和司法審計；已對涉案相關資產予以查封、扣押、凍結。公安機關敦促涉案公司相關責任人員主動配合調查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認罪悔罪的，可以依法從輕處罰。

值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人張某是不是雪松系實控人張勁尚不得而知。

日前雪松控股有多位核心高管被控制

日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副總裁的林偉龍。

據第一財經報道，繼稍早前爆出雪松控股集團有限公司高管、齊翔騰達董事陳暉失聯后，雪松控股還有多名原高管、現高管與陳暉一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副總裁、雪松控股二號人物林偉龍，以及曾在集團內主管資金的頭號人物謝少彬。

謝、林二人所涉案情，一是涉眾集資，二是過手資金拿回扣。另外，林偉龍還可能涉及集中交易雪松控股旗下兩家上市公司――*ST雪發和齊翔騰達股票，知情人士向記者透露，林偉龍可能涉及到使用場外高杠桿配資，交易失敗，導致雪松的資金受到嚴重虧損。

4月13日，齊翔騰達發布公告稱，公司董事陳暉失聯。近日，公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯系，均無法與其本人取得聯系。公司已向陳暉的工作單位聯系詢問其現狀，截至目前，公司尚未收到陳暉工作單位的回復，無法確定陳暉失聯的具體原因。截至本公告披露日，公司董事會仍有8名董事正常履職。董事陳暉失聯不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會對公司董事會的運作和公司的正常經營產生影響，公司的經營管理一切正常。

“中國嘉能可” 迎來了暴雷結局

“雪松系”創始人為張勁，其于1997年在廣州創立雪松控股，隨著公司發展壯大，巔峰時期的雪松控股旗下有著上市公司雪松發展、齊翔騰達等企業。夢想成為“中國嘉能可”的雪松系起家于貿易融資，在企業規模的擴大之后，卻因貿然大舉介入金融行業，舉債加杠桿，發理財產品，最終無法償付債務，迎來了暴雷結局。

2020年9月，《證券時報》報道，指出雪松信托200億供應鏈金融產品底層資產虛無，公司涉嫌自融。

2022年2月，雪松控股通過旗下銷售團隊、線上APP等渠道，向超過8000名投資人發行超過350余只理財產品，總規模超過200億元。相關理財產品的底層資產涉嫌虛假“空轉”，并存在“自融”嫌疑。而相關資金募集方、名義融資人，大多人去樓空，投資者追討無門。

最近，雪松控股集團旗下的雪松信托同樣引起監管部門的關注，目前公安經偵專案組與銀保監工作組正同步進行調查。據了解，江西省公安廳經偵總隊已于2022年底成立專案組調查雪松信托。與此同時，江西省銀保監局也成立了工作組調查雪松信托。

知情人士透露，公安經偵專案組與銀保監工作組均在調查雪松控股進駐之后信托公司的違法違規及潛在風險情況。

本文源自：金融界

作者：大江大河

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